来源：证券日报网

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日期：2024-04-10

      证券代码：002340     证券简称：威尼斯wns·8885566     公告编号：2024-023

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召集人：公司董事会

  （2）会议时间

  现场会议召开时间：2024年4月10日上午10:00

  网络投票时间：2024年4月10日-2024年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月10日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  （3） 会议主持人：董事长许开华先生

  （4） 现场会议召开地点：武汉动力电池再生技术有限公司会议室（湖北省武汉市新洲区阳逻开发区威尼斯wns·8885566产业园）。

  （5） 召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

  （6）本次会议的通知及相关文件刊登在2024年3月25日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东280人，代表股份607,516,899股，占公司有表决权股份总数的11.8740%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份466,848,404股，占公司有表决权股份总数的9.1246%；通过网络投票的股东271人，代表股份140,668,495股，占公司有表决权股份总数的2.7494%。通过现场和网络投票的中小股东270人，代表股份140,424,495股，占公司有表决权股份总数的2.7446%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东270人，代表股份140,424,495股，占公司有表决权股份总数的2.7446%。出席本次股东大会的境外上市全球存托凭证持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

  根据《上市公司股份回购规则》及相关要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。截至股权登记日，公司总股本为5,135,586,557股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份19,219,800股，占公司总股本的0.37%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

  3、公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会现场会议。

  二、提案审议表决情况

  本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

  1、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

  表决结果：同意603,867,499股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7245%；反对1,575,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2602%；弃权92,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0153%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意138,756,195股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.8120%；反对1,575,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.1220%；弃权92,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0660%。

  关联股东鲁习金先生、穆猛刚先生、潘骅先生已回避表决，回避表决数量为1,981,100股。

  2、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

  表决结果：同意90,790,359股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.9458%；反对1,577,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.7013%；弃权327,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3529%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意90,790,359股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的97.9458%；反对1,577,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.7013%；弃权327,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3529%。

  关联股东深圳市汇丰源投资有限公司、丰城市鑫源兴新材料有限公司、北京京能同鑫投资管理有限公司-北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）、许开华先生、王敏女士、周波先生、鲁习金先生、陈斌章先生、张宇平先生、穆猛刚先生、潘骅先生已回避表决，回避表决数量为514,822,440股。

  3、审议通过了《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料（镍中间品）（2.0万吨镍/年）项目的增资协议暨关联交易的议案》。

  表决结果：同意143,200,895股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.6092%；反对1,927,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.3269%；弃权92,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0638%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意138,404,795股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.5617%；反对1,927,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3723%；弃权92,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0660%。

  关联股东深圳市汇丰源投资有限公司、丰城市鑫源兴新材料有限公司、许开华先生、王敏女士已回避表决，回避表决数量为462,296,304股。

  三、律师出具的法律意见

  广东君信经纶君厚律师事务所邓洁律师与戴毅律师就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的威尼斯wns·8885566股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

  2、广东君信经纶君厚律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  威尼斯wns·8885566股份有限公司

  董事会

  二二四年四月十日